Qué hay en la demanda por fraude civil del fiscal general de Nueva York contra Trump


La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda civil por fraude contra el expresidente Donald Trump el miércoles, acusándolo en una conferencia de prensa de un patrón “asombroso” de fraude financiero.

En la demanda, James acusa a Trump de inflar de manera fraudulenta su riqueza en varios “estados de situación financiera” que enumeran su patrimonio neto que acumuló entre 2011 y 2021. El objetivo de esto, afirma James, era “obtener términos financieros beneficiosos de los prestamistas y aseguradoras.” La demanda también nombra a sus hijos, Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump; otros altos empleados de la organización Trump; y la propia empresa de Trump como acusados.

James dice en la demanda que ella estima que los beneficios financieros de este “esquema fraudulento” fueron de $250 millones. Ella quiere que Trump renuncie a esos beneficios y que se le prohíba permanentemente servir como funcionario en cualquier entidad comercial de Nueva York, y que prohíba a la Organización Trump comprar bienes raíces comerciales en el estado durante cinco años.

La demanda afirma que estas tergiversaciones de Trump y sus empleados “violaron una serie de leyes penales estatales” y “violan plausiblemente la ley penal federal”. Sin embargo, esta es una demanda civil, no penal. La oficina de James no tiene autoridad para presentar cargos criminales en este asunto.

Una vez pareció que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, que tiene esa autoridad e investigó profundamente las prácticas comerciales de Trump (incluidos estos asuntos exactos), podría presentar tales cargos. Pero después de un cambio de liderazgo en esa oficina a principios de este año, la investigación criminal se estancó y dos de los principales fiscales renunciaron.

Entonces, James ha dicho que presentará una remisión a los fiscales federales en la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, exponiendo sus hallazgos para que puedan decidir si se justifican los cargos penales. No está claro en este momento qué resultará de eso.

En cuanto a la demanda civil de James, es probable que permanezca en los tribunales durante algún tiempo, posiblemente durante los próximos años. En una conferencia de prensa el miércoles, James dijo que su oficina había rechazado un acuerdo propuesto por los Trump a principios de este año.

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